Gestionnaire International Sanctions Filtering H/F

Crédit Agricole CIB

  • Yvelines
  • CDI
  • Temps-plein
  • Il y a 2 mois
La Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures.Vous intégrerez la direction Transaction Banking Services (TBS) qui assure la responsabilité mondiale de la gestion des moyens informatiques et des opérations dédiés au Cash Management, aux Receivables et au Supply Chain Finance.TBS a pour missions :
  • d'assurer le traitement des opérations de la Banque, de leur initialisation par les Front Offices jusqu'à leur comptabilisation dans ses livres et de leur correct contrôle
  • de piloter les projets informatiques nécessaires au développement de l'offre de services Cash Management, Receivables et Supply Chain Finance.
TBS est composé de 3 pôles :
  • Cash Management Services (CMS)
  • Receivables and Supply Chain Services (SCS)
  • COO & Change Management (MCM).
Vous intégrerez le pôle Cash Management Services (CMS), qui regroupe les équipes opérationnelles et les équipes IT autour de la chaine du cash management en mode « produit intégré » afin de piloter au plus proche la qualité de la prestation rendue. CMS constitue au niveau mondial une base solide et pérenne d'expertise et d'excellence opérationnelle sur le Cash Management, axée sur une amélioration continue de l'alliage Qualité-Sécurité-Productivité. Nos clients sont des corporates Large Cap et Mid Cap de toutes nationalités, des banques et institutions financières externes ainsi que les banques et filiales du Groupe.Les équipes IT assurent la gestion de notre parc applicatif et la mise en place de nos outils cibles définis dans le cadre du Programme de Transformation du Cash Management Transformation, projet stratégique de CACIB.Vos missions seront les suivantes :Activité de filtrage des flux dans le cadre de la lutte anti-blanchiment et respect des embargos sur la base des procédures définies par la Direction de la Conformité / Sécurité Financière Groupe :
  • Analyser les alertes détectées par l'outil Fircosoft
  • Libérer les paiements entrants et sortants déclarés conformes
  • Soumettre les paiements "douteux" à la conformité-sécurité financière groupe pour investigation et décision
  • Comptabiliser sur des comptes spéciaux les paiements faisant l'objet de mesures de gel des avoirs
  • Appliquer ou faire appliquer par le back office les décisions du niveau 2 de la conformité : exécution ou annulation des paiements.
A Noter, deux plages horaires distinctes qui peuvent alterner :
  • 7h30 - 16h
  • 10h - 18h30
ComplémentsLocalisation du posteZone géographiqueEurope, France, Ile-de-France, 78 - YvelinesVilleSaint-Quentin-en Yvelines (lignes N, U, RER C,) voire navette CDG Etoile/SQYCritères candidatNiveau d'études minimumBac + 3 / L3Formation / SpécialisationFormation: Université, école de commerce ou d'ingénieur
Spécialisation : Finance, BanqueNiveau d'expérience minimum3 - 5 ansExpérienceExpérience en Back Office paiement souhaitée.Compétences recherchéesCompétences requises :
  • Connaissance de l'outil FIRCOSOFT
  • Bonne connaissance des circuits bancaires et de SWIFT
  • Sensibilité aux risques et aux impératifs de conformité
  • Capacité à intervenir dans des situations potentiellement critiques (gestion des situations de forte volumétrie, ajout de nouvelles mesures suite évènement particulier sur un pays, ...)
  • Capacité à communiquer et aisance relationnelle
  • Autonomie, Esprit d'analyse et de synthèse, Rigueur & sens de l'organisation
Outils informatiques- Maîtrise des outils bureautiques- Connaissance de l'outil FIRCOSOFTLanguesAnglais opérationnel

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