Analyste KYC H/F
Page Personnel
- Lille, Nord
- 35 000-38 000 €/an
- CDD
- Temps-plein
- Assurance de la révision KYC/KYT d'une clientèle corporate,
- Traitement des alertes AML et embargo sur l'ensemble des clients,
- Maintenance d'une bonne connaissance client en termes de risque AML.
- Mise à jour du dossier KYC : Analyse des documents KYC existants, collecte des documents à actualiser ou manquants,
- Analyse des transactions constatées sur le compte,
- Gestion du dossier et de l'ensemble des justificatifs obtenus.
- Prise en charge à J des alertes déclenchées par le système interne,
- Analyse de la transaction et demande de justificatif au client,
- Documentation.
- Demande de justificatif au client et transmission au service concerné pour analyse et déblocage de la transaction.