Chargé d'activités Sécurité Financière H/F

• Procède à l'analyse des alertes, documente les dossiers et procède, le cas échéant, à l'élaboration d'une déclaration Tracfin ainsi qu'à sa transmission, après sa validation par le RCC ou le RFGR,

• Procède à l'analyse des alertes PPE, Déclaration de soupçons, réquisitions, risque pays,

• Réalise après analyse approfondie les fiches dédiées à la décision pour les maintiens en Banque Privée et les Entrées en relation PPE (Personnes Politiquement exposées),

• Réalise les contrôles préalables et émet un avis sur les entrées en relation (EI et PM) dans les domaines d'activités dites à risque LCB-FT,

• Réalise les contrôles préalables et émet un avis sur certaines opérations internationales et de Trade Finance,

• Participe à la détection des fraudes atypiques, significatives et/ou frontière LCB-FT et met en œuvre les actions adéquates,

• Instruit et les dossiers relatifs à la détection du risque de fraude interne,

• Assure le déploiement et le respect de la politique Groupe LCB/FT et Sanctions Internationales, via des procédures et modes opératoires adaptés, et notamment via le criblage de la base clientèle et le filtrage des flux,

• Assure la veille réglementaire, son application ainsi que la veille des outils de détection des alertes,

• Participe à la formalisation et/ou mise à jour des procédures en veillant à l'intégration des évolutions règlementaires,

• Participe aux formations à la prévention sur les activités de l'unité à destination des nouveaux embauchés et propose des supports de sensibilisation (briefs),

• Réalise certains contrôles de second degré,

• Contribue dans son domaine à la réalisation de support de reporting et suivi de l'activité à destination de la Direction de la Conformité CASA et/ou en vue de Comité de niveau Direction Générale (Comité dédié de Contrôle Interne),

• Contribue à la réalisation des rapports réglementaires de son domaine à destination des régulateurs (ACPR, Fed, etc.),

• Propose de nouveaux axes d'investigations et d'analyse en lien avec l'actualité géopolitique, économique et les spécificités du territoire, dans le cadre de la vigilance constante de la CR.

• Rigueur, autonomie, organisation, et qualités rédactionnelles,

• Un intérêt pour le domaine et les risques en général,

• La maitrise nécessaire pour travailler parfois sur des sujets d'une grande sensibilité et/ou urgence,

• Une grande capacité d'adaptation (la réglementation et les multiples outils utilisés évoluent très régulièrement dans ces domaines),

• Le sens du travail d'équipe,

• Une bonne appropriation du modèle relationnel (il s'agit d'un métier transverse avec une relation directe en soutien au réseau et avec les autres fonctions supports du siège),

• Une expérience réseau, voire dans les risques, et/ou la maitrise d'outils tels qu'Excel, BO, power point sont un plus.

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